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[披露]大连贵金属/江苏地平线/丰登街现货原油诈骗案6083万被判刑

时间:2020-08-15 00:59:04 作者: 人阅读 我要评论

【重案】浙江警方立案调查一起重大原油诈骗案,诈骗300余人,涉案金额6083万元,案犯被判处1-15年有期徒刑,受到警方好评。

【震惊】男售货员假扮美女,大连贵金属及其会员江苏地平线现货原油逆风行骗!

【预防】所谓的“新财务管理”有许多陷阱。网络平台丰登街上的贵金属帮助滥用,与平台和会员勾结疯狂敛财!

[深度分析]大连贵金属、江苏地平线、丰登街三级金字塔内部财务欺诈

{Alert}在谈到现货原油沥青开户和现货白银的兴衰时,很多人首先想到的是这是一个只有土豪和富人才能进入的行业,也是一个可以让人一夜暴富的行业!在百度平台上投票显示,98%的人认为他们可以赚钱!然而,没人想到的是,当我们不小心脱下现货交易平台的华丽外衣时,我们发现的是一个让人不忍直视的血腥事实。它似乎是一把锋利的刀,杀人不见血,在头顶上怒目而视,在空中挥舞,就像古代酷刑中的断头台,收割者有好的头!你会发现,现货交易平台给你提供的不是天堂,而是人间真正的地狱——原来被重金包裹的土豪在这里会变成真正的“蚯蚓”;所有的巨款将很快从他们的钱包里被掏空,最终成为负债累累的“逃亡者”,甚至破产,到处被追逐!

{实际上}这是一场没有鲜血的屠杀!更悲惨的是,原本斗志昂扬、准备打一场大仗来赢得胜利的顾客,只能在精神上被俘虏,在经济上被屠杀,永远无法翻身!事实上,对于这样的公司和事件,央视《焦点访谈》 《法治在线》等栏目之前已经调查和曝光过。过去,公安部门曾多次调查甚至拘留参与此类业务的非法平台和成员!特别是最近,2017年2月,浙江警方查处破获一起重大现场原油诈骗案,诈骗300余人,涉案金额6083万元。所有成员单位和相关人员被判处1-15年徒刑,所有非法所得被没收并返还给客户,相关嫌疑人被罚款5000-500000元。这一招很受欢迎!警告意义重大!

{但是}面对不知道真相的人口袋里的现金资产,如苍蝇不愿意放弃发霉的腐肉,野狗无法抵抗路边的大便,在巨大利益的指引下,仍然有许多平台不顾一切地上架经营国家禁止的原油产品,采用非法做市商和开盘牟取暴利,同时也吸纳了许多倾向于利益导向的代理公司加入到同一气味下。有些人甚至利用更隐蔽、更具欺骗性的互联网平台和手机应用软件,与交易中心和会员单位串通,创建和编辑一个三级分销式的传销金融欺诈链!这些公司经常宣传零风险经营、百万利润等,这使得无数不知道真相的人陷入陷阱,遭受损失,甚至破产和悲惨!今天,笔者以自己的亲身经历,向大家深刻揭示了借助新兴网络帮助犯罪的非法平台【大连贵金属交易中心】、皮包公司(隶属会员328号)【江苏地平线贵金属股份有限公司】、网上即期开户平台【丰登街】,如何通过环环相扣、密切配合,形成一个连锁欺诈过程,最终将客户的资金和财产层层设立和分割,最后装进自己的腰包!

[文本描述]

(第一步。层层感应,难以防范)

事情必须回到三个月前。9月初,来自陕西老家的赵先生在查看财务信息和新闻时,无意中看到了一则由现货产品手机开户平台“丰登街”做的宣传广告,声称可以在自己的平台上开立现货投资账户。这种投资模式比股票更先进、更稳定,声称所有的产品都可以买涨买跌,连续交易20小时,用小资金赚大利润,全过程零风险运作,有资本损失立即卖出现金,有高额现金回报。听过这些解释后,曾经对股票有所了解的赵先生在网上下载了一个叫“丰登街”的软件(当时他从来没有找到过他们的官方网站,但后来才知道这个所谓的成立两年的公司连自己的公司网站都没有,公司地址在网上也找不到,那就是一个皮包公司,通过软件招徕顾客,随时都有可能跑掉)。问在线客服他们怎么不熟悉这项业务,不认识任何平台公司,也不能开户。对方一再强调,他们将帮助客户选择一个常规平台,与强大的会员单位相匹配,并帮助顺利开户。客户只需提供身份证、银行卡等图片,开户后再收费!开户后不能操作也没关系,因为在他们的平台上有很多伟大的神和大师级的老师,他们会随时打电话下订单,带客户来操作和赚钱!

(步骤2。躲避天空,打碎玻璃)

经过前期看似完美的“体贴”“关怀”,赵先生和很多人一样,觉得这个平台公司的服务真的很好,当时没有风险(20小时内可以随时买卖,如果发现市场不对劲,他可以离开以免被套牢),真的找不到其他的缺点。因此,根据另一方的建议,他们完全有权为赵先生注册和开立账户。推荐平台为大连贵金属交易中心有限公司(以下简称大连贵金属,该平台网站涉及http://www . fuyewb.com/EC.com),开户会员单位为江苏地平线贵金属有限公司(以下简称江苏地平线),经调查,该公司甚至没有正式的企业网站备案,甚至没有为客户提供基本售后服务和账户操作的客户服务。这纯粹是一个见不得光的皮包公司,依靠为交易平台招募客户,招募丰登街等三级线下代理商,然后与平台共同分享和占用客户资金。开户时,客服人员让赵先生将银行卡号和身份证拍照,然后根据提示给赵先生一个网上签合同的网站,并告诉赵先生所有的问题、选项和合同都要达成一致,否则无法顺利开户,最终完成了绑定银行卡和激活开户的全过程。当时,赵先生还很困惑。他问这个问题:如果银行卡被绑定,如果资金被转移到开户账户(他们的官方声明是存款),资金在哪里?它会被随意转移吗?另一方称,这笔资金是在客户点击存款后存入银行系统的,银行作为第三方监管机构,全权负责保管,绝对安全。听说资金都在银行,赵先生想了一下,所以他没有再生的担心。因此,销售人员在整个过程中远程绑定账户,并根据需要进行存款以激活账户。

(步骤3。仔细布局,请进入骨灰盒)

悲惨的故事和复杂的骗局就在这个时候开始了!大连贵金属牵头的欺诈链,提供非法交易平台和非法网上产品(包括国家明令禁止的原油产品),充当幕后资金控制的庄家(客户的所有存款实际上都记入该平台的公司账户,而不是银行),由江苏地平线和丰登街牵头,组织严密,训练有素,深知客户心理!账户存入并激活后,大连贵金属及其下属平台江苏地平线和丰登街没有安排任何人为赵先生提供技术培训和入门指导,也没有发布模拟盘练习,也没有通知赵先生他将进行2%的保证金操作,这是1:50的50倍高杠杆和高风险,特别是没有通知他这次操作的巨大风险(当风险率低于50%时,会造成仓库爆炸)。让赵先生进入一个QQ丰登街商行电话订单组(丰登街商行交易组3 470147074),让赵先生接受网上电话订单并操作。

(第4步:逆向调用、繁重的仓库操作、软件崩溃、巨额损失)

随后,另一位来自王兴的分析师为赵先生提供了在线订单电话服务,该公司隶属于江苏地平线。因此,无论是按照丰登街所谓的大神软件的操作,还是按照丰登街QQ单组呼叫的操作,还是按照江苏地平线分析师的操作,赵先生操作的订单经常被停掉。就像许多同时被骗的人一样,对方的叫卖操作偶尔会让每个人都赚一点,但往往是反向叫卖和市场不稳定时的叫卖,导致频繁的止损;此外,更严重的是,大连贵金属提供的交易软件经常被卡住和死机,无论是电脑版还是手机版。一旦有市场或需要交易,它总是莫名其妙地无法登录和链接中断!要么你不能登录,要么你登录了却在交易过程中没有回应,如此多的原因加在一起往往会造成赵先生的一个很大的损失,最终的结果可以想象为一个烂摊子的损失。有一次,当客户还有一份尚未关闭的清单时,交易软件无法在晚上9点登录。更可怕的是,即使网上银行在登录开户时进行了登录,账户中的资金也会被提示被控制而无法支付,这进一步说明资金是支付给交易平台的,资金的获取完全由交易平台控制。所谓的资金安全保管纯属谎言!

[当你有很大损失时,他们会告诉你,只要你增加资金,你就会被安排一个“更好的”老师]

[交易软件经常崩溃,陷入困境,无法提取资金]

【经过调查收集:很多人反映大连贵金属交易软件存在巨大问题,都是人为操纵的,会给客户造成巨大损失】

[当你在软件出错后问问题时,他们会归档一份文件告诉你:现在交易提前结束了,没有办法,等等]

(第五步:诈骗钱财,勒索顾客,毁坏尸体,在没有目击者的情况下死去)

截至11月,不知情的赵先生被迫从大连贵金属交易中心扣收近13万元,损失之大令人震惊!然而,直到现在,当被问及开户资金去向时,平台、会员单位和丰登街就像是一个统一的告白。一致的回答是:其网上交易软件与国际外盘完全一致,资金由银行管理,所有损失的资金都流向了国际市场,就像股票市场的泡沫,难以捉摸,难以预测!最后,当赵先生忧心忡忡地去银行打印流水时,他突然发现并核实,他每次支付数万元资金,都是从2120开始转入大连贵金属交易中心的公司账户,每次扣款都是由大连贵金属进行的,大连贵金属将客户的资金划入自己的账户,然后与会员单位江苏地平线、丰登街按比例进行分配,以充实自己的腰包!这几乎和文章开头提到的浙江破获案件的性质和方式完全一样!

此外,当银行印制自来水时,赵先生听到银行肯定地说,他们根本没有权力监督和控制资金的流动,资金根本就不在他们这边。交易中心和会员单位,包括丰登街提到的客户资金的银行托管,纯粹是他们为了减少客户的心理防御而提前设立的骗局和花言巧语!

发现这个问题后,赵先生震惊了!当赵先生打电话询问情况和反馈问题时,更可怕的事情出现了:大连贵金属中心否认非法投放石油产品等问题;江苏地平线还坚称,它没有从客户那里拿钱;丰登街也在第一时间否认了自己的问题,然后让赵先生退出了喊单组!也就是说,当赵先生表现出怀疑时,他们会果断地销毁可能对他不利的相关证据!

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